В отмывании крупных денежных сумм злоумышленнику помогал его знакомый, занимавший высокую руководящую должность в одном из коммунальных предприятий региона.
Основной же деятельностью обвиняемого было руководство частной фирмой, занимающейся ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией трубопроводов, линий связи и ЛЭП. По совместной договоренности пять лет назад сообщники заключили несколько фиктивных договоров о выполнении ремонтных работ водоводов и промывке дренажных систем спецсооружений на общую сумму, превышающую 6 000 000 руб., которую после обналичили и использовали в личных целях.
Противозаконные манипуляции всплыли в ходе комплексных оперативных мероприятий, подозреваемые были привлечены по статье «Мошенничество». Директор фирмы — «липовый» подрядчик — вступил в сотрудничество с правоохранителями. Ему вменяется три преступных эпизода по статье «Мошенничество, свершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере».
Материалы данного дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Ведется расследование.
