Костромские полицейские задержали троих злоумышленников, подозреваемых в противозаконной банковской деятельности, заключающейся в использовании одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов, — сообщает пресс-служба УМВД РФпо КО.
Для обмена и перевода криптовалюты в арсенале подозреваемых имелось порядка трёхсот банковских и сим-карт, оформленных напосторонних лиц. По предварительным данным таким образом им удалось обналичить порядка пятисот тысяч рублей.
Правоохранители установили личности четырёхсот свидетелей и допросили их. Также было организовано порядка трёх сотен экспертиз. При обысках полицейские изъяли электронные носители информации с данными о нелегальной деятельности подозреваемых.
Задержанным вменяется преступление по ч. 2 ст. 172 УК РФ, все трое сейчас находятся под подпиской о невыезде, материалы дела направлены в суд.
