В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального УМВД вышли на след злоумышленников, которые создавали фирмы-однодневки с целью обналички денег.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, в группу, организованную жителем Костромы (36 лет), входили еще 2 костромича. Аферисты четкое распределяли свои обязанностей. Мужчина 1984 г. р. отвечал за подготовку платежных поручений и движение денег, а женщина (38 лет) занималась налоговыми и бухгалтерскими вопросами.
За год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм. На их денежные счета нечистоплотными предпринимателями шли деньги, которые потом обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Денежные средства возвращались клиентам, а исполнители брали процент за свою работу.
В рамках предварительного расследования костромские полицейские при силовой поддержке ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии провели более 20 обысков в городе Костроме, г. Шарье, Судиславле и Московском регионе. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, печати, флешки, карты банков, а также порядка три миллионов рублей наличкой.
Стражами порядка установлено, что за время деятельности группы через них прошло более 70 млн. руб., а незаконный доход превысил 9 млн. рублей.
В отношении финансистов было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ, часть 2, пункт «а», «б» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
